Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, son dönemde bazı çevreler tarafından öne sürülen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. MASAK, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek Türkiye’nin kara para ile mücadelede güçlü bir pozisyonda olduğunu vurguladı. Başkanlık kara para ile mücadele konusunda adli merciler ve kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüldüğünü ifade etti.
Açıklamada MASAK’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde denetimlerini gerçekleştirdiği belirtildi. MASAK bu alanda yaptığı denetimler analizler ve takiplerle şüpheli işlemleri tespit etme ve engellemeye yönelik çok sayıda başarılı operasyona imza attığını aktardı.
25 Aralık’ta Yeni Mevzuat Geldi
Yapılan mevzuat değişiklikleri POS cihazlarının yalnızca yasal ticari faaliyetler için kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte POS cihazlarının kara para aklama amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Değişikliklerin suç gelirlerinin finansal sisteme sızmasını engellemeye yönelik olduğu ve özellikle küçük işletmelerdeki işlem takibinin daha da şeffaflaştırıldığı ifade edildi.
“Kimlik Doğrulama Şart”
Bu değişikliklerle birlikte ödeme kuruluşlarının POS cihazı verirken kimlik tespitini daha ayrıntılı yapması zorunlu hale geldi. Ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından sağlanan bazı ödeme araçlarının kartın fiziken bulunduğu yerler veya güvenli internet siteleri dışında kullanılmasına yasak getirildi.